Кейс. Находим связь сотрудника с фирмой-«помойкой», куда он вывел деньги

ДИСКЛЕЙМЕР: Я не могу показывать реальные компании, которые были объектом моего интереса в реальной ситуации. Поэтому, исключительно для того, чтобы было понятно, какие данные о компании в принципе можно получить, как они выглядят и где находятся, я использовал данные фирм, которые НЕ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЯ к реальным проблемам, и являются, скорее всего, уважаемыми, законопослушными компаниями. Прошу учитывать это обстоятельство, просматривая текст

Сотрудник компании из Екатеринбурга сделал рядовой с виду платеж, отправил деньги компании на счет фирмы-контрагента. Служба безопасности заподозрила этого сотрудника в махинациях, и начала проверять его платежи. В частности, попросила проверить, нет ли аффилированности между контрагентом и самим сотрудником.

Контрагент находился в другой области, в Курганской.  В пользу солидности контрагента говорило наличие у него лицензий на медицинскую деятельность (получение такой лицензии довольно трудоемко, поэтому «помойки» нечасто их получают). Узнать наличие лицензии можно бесплатно — взяв выписку на сайте налоговой в разделе проверки контрагентов.

Continue reading